烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日9时整在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室召开第三届董事会第十五次会议；会议通知已于2020年7月18日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，独立董事吴任东个人工作原因，以上2位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）、审议通过《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（二）、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　公司全资子公司烟台艾迪液压科技有限公司和烟台奥朗机械科技有限公司均独立运营，为了使其能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间的营运资金往来，公司拟对全资子公司烟台艾迪液压科技有限公司和烟台奥朗机械科技有限公司的银行等金融机构融资提供担保。根据其日常经营需要，公司拟为烟台艾迪液压科技有限公司和烟台奥朗机械科技有限公司提供最高额不超过人民币3亿元的担保。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事、董事会发表了明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（三）、审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2020年7月22日