中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告

　　证券代码：601098       股票简称：中南传媒       编号：临2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年7月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》，调整公司第四届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补彭玻先生为董事会战略委员会召集人，调整后董事会战略委员会召集人为彭玻，委员为丁双平、季水河；

　　2、增补李桂兰女士为董事会审计委员会召集人，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为高军、贺小刚；

　　3、增补李桂兰女士为董事会提名与薪酬考核委员会委员，彭玻先生不再担任董事会提名与薪酬考核委员会委员，调整后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚，委员为李桂兰。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十一日