广东榕泰实业股份有限公司 关于公司董事及独立董事辞职的公告

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰         公告编号：临2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月21日分别收到公司董事林岳金先生和独立董事陈水挟先生的书面辞职报告。

　　林岳金先生因工作原因决定辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。其辞去董事会职务后，将继续在公司担任副总经理。

　　陈水挟先生因个人原因决定辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会召集人的职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

　　鉴于陈水挟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，陈水挟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈水挟先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　林岳金先生和陈水挟先生在担任公司董事及独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林岳金先生和陈水挟先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年7月22日