深圳光峰科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688007         证券简称：光峰科技        公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2019 年3 月18日召开的2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订<深圳光峰科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，制定了《深圳光峰科技股份有限公司章程（草案）》且自公司发行上市之日起施行。

　　鉴于公司已完成首次公开发行并于2019 年7 月22 日在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规，结合公司发展情况，公司拟对章程中的有关条款进行适应性修订，形成新的《公司章程》。修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事宜。

　　本次章程修订事项尚须经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2020 年 7月22日