广东文灿压铸股份有限公司 关于第二届董事会第三十次会议决议的更正公告

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份        公告编号：2020-077

　　转债代码：113537        转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537        转股简称：文灿转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。经公司自查发现，因工作人员疏忽，投票表决结果有误，现更正如下：

　　原公告内容：

　　一、审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　更正后：

　　一、审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事高军民先生、易曼丽女士系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

　　二、审议通过了《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事高军民先生、易曼丽女士系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

　　除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月22日