浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2020-050号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江龙盛集团股份有限公司于2020年7月17日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2020年7月22日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　鉴于公司近期股票价格已超过回购股份价格的上限即13.00元/股（2019年度现金分红后调整为12.75元/股），而截至目前公司已累计回购股份的总金额为143,812,288.27元，尚未达到第八届董事会第四次会议作出决议的回购规模的下限5亿元。考虑到回购期限截至2020年8月3日止，为继续实施回购股份，公司董事会决定调整回购股份的价格上限为不超过18.00元/股，除此之外原回购方案中的包括拟回购股份的规模、方式、资金来源、期限等其他内容均不作调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-051号）。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二O年七月二十三日