无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603185         证券简称：上机数控         公告编号：2020-076

　　转债代码：113586         转债简称：上机转债                            

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年7月22日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年7月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整第一期（2019年）限制性股票激励计划相关激励股份数量及回购价格的议案》

　　因公司2019年度实施利润分配的安排，根据《无锡上机数控股份有限公司第一期（2019年）限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司首次授予的限制性股票回购价格由12.05元/股调整为9.02元/股，尚未解除限售的首次股份数量由196.5万股调整为255.45万股；预留授予的限制性股票数量由49万股调整为63.7万股。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

　　公司第一期（2019年）限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2020年7月22日为预留权益的授予日，向符合条件的38名激励对象授予63.45万股限制性股票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-078）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月23日