江苏联瑞新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

　　证券代码：688300           证券简称：联瑞新材         公告编号：2020-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2020年7月22日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

　　一、第三届监事会及候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。职工代表监事比例未低于监事总数的1/3。公司监事会同意提名朱刚先生、高娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　二、第三届监事会监事选举方式

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事会换届暨选举非职工代表监事的议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行监事职责。

　　公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江苏联瑞新材料股份有限公司监事会

　　2020年7月23日

　　附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　朱刚个人简历：

　　朱刚，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月至2014年8月历任连云港东海硅微粉有限责任公司财务部会计、综合管理部项目管理员；2014年8月至2017年12月任公司监事、企管部行政科主管；2018年1月至今任公司监事、技术中心知识产权科主管。

　　朱刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司40,000股股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高娟个人简历：

　　高娟，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月至2014年7月历任连云港东海硅微粉有限责任公司技术部职工、技术部工艺科主管；2014年8月至2018年4月历任公司二厂厂长、计划部计划主管；2018年4月至2019年12月任公司制程控制部副经理；2020年1月至今任公司工艺部副经理；2018年7月至今任公司监事。

　　高娟女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司25,000股股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。