成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因       公告编号：2020-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2020年7月22日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月20日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司第八届董事会运行已届满，为完善公司董事会治理结构、满足公司运营所需、保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意换届选举，并同意提名高扬先生、侯颖女士、ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、邱辉祥先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。上述董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了独立审查，上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会运行已届满，为完善公司董事会治理结构、满足公司运营所需、保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意换届选举，并同意提名王秀萍女士、李广超先生、汪思佳先生为第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。上述独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了独立审查，上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。王秀萍女士、李广超先生已取得独立董事资格证书，汪思佳先生尚未取得独立董事资格证书，汪思佳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017修订）的要求将汪思佳先生的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn/）进行公示。汪思佳先生的任职需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下：

　　投保人：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

　　保费：不超过人民币45万元/12个月

　　赔偿限额：不超过人民币20,000万元

　　保险期间：12个月

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

　　公司全体董事对本议案回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

　　（四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年8月7日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月22日

　　附件一：

　　第九届董事会

　　非独立董事候选人简历

　　高扬先生，1980年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、副总经理。高扬先生具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002年至2010年曾就职于华大基因，2010年5月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理，2012年9月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。截至本公告日，高扬先生直接持有公司股份49,260,572股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的比例约为13.89%。公司第九届董事会董事候选人侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士为公司持股5%以上的股东，高扬先生与除侯颖女士外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　侯颖女士，1972年出生，中国国籍，本科学历，拥有香港居留权，现任公司董事、副总经理。侯颖女士曾任职美国伯乐（中国）有限公司商务经理。2011年10月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。截至本公告日，侯颖女士直接持有公司股份26,155,661股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的比例约为7.37%，侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士与除高扬先生外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　ZHOU DAIXING（周代星）先生，1966年出生，美国国籍，博士学历，现任公司董事、总经理。曾任美国康宁公司任项目经理、美国Lynx/Solexa公司生物信息部经理、美国Illumina公司亚太日本区测序销售总监、美国Life Technologies公司全球测序部市场发展总监。2011年7月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事，2011年10月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司总经理。截至本公告日，ZHOU DAIXING（周代星）先生直接持有公司股份447,200股，占公司总股本的比例约为0.12%。ZHOU DAIXING（周代星）先生与除高扬先生及侯颖女士外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。ZHOU DAIXING（周代星）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　王俊峰先生，1974年出生，毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、 投资副总裁、执行董事、董事总经理。现任君联资本管理股份有限公司董事总经 理、北京合康新能科技股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司 董事、青岛惠城环保科技有限公司董事、千里马机械供应链集团股份有限公司董 事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华 夏科创仪器技术股份有限公司董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、北京凯因 科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事、上海符禺山企 业管理有限公司法人代表、青岛百洋智能科技股份有限公司董事、哈尔滨瀚邦医 疗科技有限公司。截至本公告日，王俊峰先生直接持有公司股份0股，王俊峰先生与除天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）外其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王俊峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　WANG HONGXIA（王宏霞）女士，1976年出生，美国国籍，清华大学五道EMBA。现任宏瓴资本创始合伙人、中国证券投资基金业协会私募股权及并购基金专业委员会秘书长。WANG HONGXIA（王宏霞）女士曾担任鲲行投资 (Asia Alternatives) 的业务合伙人及上海公司总经理、赛伯乐中国合伙人，任职荷兰国际集团亚洲投资管理公司 (ING Asia Investment Management) 等投资机构。截至本公告日，WANG HONGXIA（王宏霞）女士直接持有公司股份0股，WANG HONGXIA（王宏霞）女士与除宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）外其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。WANG HONGXIA（王宏霞）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　邱辉祥先生，男，1972年生，财会大专，曾任成都华西光学电子仪器厂财务主管、上海大鸿制釉有限公司财务主管、成都通德实业有限公司财务主管、成都天兴仪表（集团）有限公司董事。现任通德集团有限公司副总经理。截至本公告日，邱辉祥先生直接持有公司股份0股，邱辉祥先生与除成都天兴仪表（集团）有限公司外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邱辉祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　附件二：

　　第九届董事会

　　独立董事候选人简历

　　王秀萍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。

　　王秀萍女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　李广超先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理。现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北琪医疗科技有限公司董事、北京夏禾科技有限公司董事、杭州优思达生物技术有限公司副董事长、安徽威尔低碳科技股份有限公司独立董事、荷塘创业投资管理（北京）有限公司董事总经理。

　　李广超先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　汪思佳先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师。曾担任马普青年科学家小组组长，于中科院马普计算生物学伙伴研究所创建Paul Gerson Unna皮肤基因组学课题组，获得国家基金委“优秀青年科学基金”、“重大研究计划”等多项国家及省部级项目资助。汪思佳先生在Cell、Am J Hum Genet、PLoS Genet、J Invest Dermatol等国际知名期刊上发表论文三十余篇，论文累计引用2000余次，担任Ann Hum Genet杂志的资深副主编。现任中国科学院计算生物学重点实验室副主任、中国科学院上海生物医学大数据中心副主任、国际人类表型组计划执行委员会常务委员兼秘书长。

　　汪思佳先生未取得独立董事任职的资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。汪思佳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。