深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002121           证券简称：*ST科陆           公告编号：2020074

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议通知已于2020年7月16日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年7月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2020年上半年度内部控制自我评价报告》；

　　《2020年上半年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见2020年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》；

　　《关于2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》刊登于2020年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　具体内容详见2020年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020076）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》；

　　具体内容详见2020年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分固定资产报废核销的公告》（公告编号：2020077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2020年8月7日(星期五)在公司行政会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020078）详见2020年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十二日