内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权事项的进展公告

　　证券代码：000611         证券简称：*ST天首         公告编码：临2020-43

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年2月21日和2020年3月9日召开了第八届董事会第三十九次会议和公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案》，公司控股子公司天池钼业引进投资者金堆城钼业股份有限公司（以下简称“金钼股份”）、吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）共同对其增资，并签订《增资协议》。天池钼业本次增资扩股，金钼股份、亚东投资共同以50,000万元认购天池钼业新增注册资本14258.9438万元，天池钼业注册资本将由32,500万元增加至46,758.9438万元。相关信息请见公司披露在指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的公告》（临[2020-11]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的补充公告》（临[2020-14]）。

　　根据《增资协议》的约定，增资方应支付全部增资款至天池钼业指定账户的条件，本公司陆续完成：

　　1、本公司召开了董事会第四十次会议，审议通过了公司《关于公司签署重大资产购买相关补充协议的议案》、《关于控股子公司吉林天池钼业有限公司签订<债务处置安排协议>的议案》，就本公司下属有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的天池钼业75%股权和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）享有的天池钼业3.42亿元债权事项的支付方式进行修订，同时对3.42亿元债权交割期进行了修订。相关信息请见公司披露在指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告》（临[2020-24]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司内蒙古天首科技发展股份有限公司关于公司签署重大资产购买相关补充协议的公告》（临[2020-27]）。

　　2、关联方内蒙古天首科技发展股份有限公司对天池钼业债权15.50万元、北京凯信腾龙投资管理有限公司对天池钼业债权1291.30万元、共青城腾龙信息技术服务有限公司对天池钼业债权110万元，关联方就上述债权对天池钼业出具《关于同意关联方延期还款承诺书》，承诺自2019年6月30日至2022年4月30日不向天池钼业催收上述借款，同时放弃自2019年6月30日起该款项孳生的所有利息。

　　3、经过多方沟通协调，天池钼业已经获得85.4001公顷农用地转建设用地批复；

　　4、《增资协议》生效条件均已达成。

　　鉴于增资方已经认可上述全部增资条件，履行了《增资协议》，2020年5月12日，增资款全部到账，2020年5月16日，天池钼业完成工商变更手续。

　　公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年七月二十三日