广东长青（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2020-055

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2020年7月17日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年7月22日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

　　本议案具体内容详见2020年7月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2020年7月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》。

　　本议案具体内容详见2020年7月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2020年7月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案须经股东大会审议通过。

　　三、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　本议案具体内容详见2020年7月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月22日