广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技     公告编号：2020-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年7月10日发出会议通知，并于2020年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于收购孙公司并对其增资的议案》

　　根据公司生产经营发展需要，同时基于组织架构调整及业务战略升级，董事会同意收购全资孙公司广州德生智能信息技术有限公司（以下简称“德生智能”）股权并对其增资，本次收购及增资完成后，德生智能将变更为公司全资子公司，且注册资本增加至5,000万元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购孙公司并对其增资的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2020年7月23日