用友网络科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　股票简称：用友网络         股票代码：600588         编号：临2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了以下议案：

　　一、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

　　根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第三期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临2020-057）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象,已回避表决。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

　　根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第三期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临2020-057）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象,已回避表决。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

　　2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　2018年9月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　2019年8月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　根据《2017年股权激励计划（草案）》规定，2017年第一、二期股票期权已获准行权，公司原股权激励对象张清华等26人放弃第一期股票期权行权共计102,304份，原股权激励对象肖樱等19人放弃第二期股票期权行权共计28,581份。2017年第三期股票期权中，原股权激励对象王艳等151人因所在的独立业务单元未达到100%行权条件，已获授但未获准行权的股票期权共计830,590份无法行权；原股权激励对象朱丹枫等32人因发生个人变动或个人绩效考核不合格的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计569,618份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计278,448股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述228人已获授但未获准行权或放弃行权的股票期权共计1,531,093份，及回购注销上述32人已获授但尚未解锁的限制性股票共计278,448股。上述228人具体情况见附件1。

　　公司原股权激励对象赵明斌1人发生了《2018年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述1人已获授但未获准行权的股票期权共计20,275份，及回购注销上述1人已获授但尚未解锁的限制性股票共计10,140股。上述1人具体情况见附件2。

　　公司原股权激励对象季中华等16人发生了《2019年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述16人已获授但未获准行权的股票期权共计194,213份，及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计97,122股。上述16人具体情况见附件3。

　　本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司关于向用友海外发展公司增资暨对外投资的议案》

　　公司董事会同意公司增加对用友海外发展公司投资，增资额300万美元。本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况请见《公司关于向用友海外发展公司增资暨对外投资的公告》（编号：临2020-059）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十四日

　　附件1作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2017年授予人员）

　　附件2作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2018年授予人员）

　　附件3作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2019年授予人员）