中泰证券股份有限公司关于修改《公司章程（草案）》及其附件的公告(下转C78版)

　　证券代码：600918         证券简称：中泰证券         公告编号：2020-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《证券公司股权管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程（草案）》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》进行了修改。

　　2020 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<中泰证券股份有限公司章程>（草案）及其附件的议案》，同意对《公司章程（草案）》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修改。2020年 7 月 22 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<中泰证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程（草案）》附件《公司监事会议事规则》进行修改。

　　具体修改内容详见附件。本次修改《公司章程（草案）》及其附件尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 7 月 23 日

　　附件：1.《公司章程（草案）》修改前后对照表

　　2.《公司股东大会议事规则》修改前后对照表

　　3.《公司董事会议事规则》修改前后对照表

　　4.《公司监事会议事规则》修改前后对照表

　　附件1：                        《公司章程（草案）》修改前后对照表

　　(下转C78版)