陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601225    证券简称：陕西煤业    公告编号： 2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年7月20日以书面方式送达，会议于2020年7月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意召开2020年第一次临时股东大会，会议召开时间为2020年8月13日，召开地点为陕西煤业股份有限公司2310会议室，召开方式为现场和网络投票相结合，详情请见“公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告2020-026”。

　　三、上网公告附件

　　1、 第三届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2020年7月24日