广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：600589              证券简称：广东榕泰               公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2020年7月14日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知。会议于2020年7月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事9人，实到董事会9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、通过《关于补选公司独立董事的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于补选公司独立董事及董事的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、通过《关于补选公司董事的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于补选公司独立董事及董事的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　公司定于2020年8月14日召开公司2019年年度股东大会，具体内容见同日公司发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年7月25日