贵州永吉印务股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份         公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年7 月 14 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十八次会议于 2020年 7月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场及远程会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于签订股权转让协议的议案》；

　　经董事会审议并同意公司拟以1元的价格收购曲靖云麻农业科技有限公司51%股权并承担后续对标的公司的相应出资义务1020万元。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于注销子公司的议案》；

　　经董事会审议并同意公司根据发展战略和经营规划，进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销合资公司广州壹加供应链管理有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2020年 7 月25 日