南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：ST南糖           公告编号：2020-051

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年7月14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2020年7月24日上午9：00

　　会议召开的地点：公司总部七楼会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席董事9人，实际出席董事8人。（其中，委托出席的董事1人，独立董事许春明先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事孙卫东先生代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：莫菲城先生。

　　5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员2人。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

　　《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2020年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日