天邦食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002124           证券简称:天邦股份         公告编号:2020-066

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2020年7月24日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月24日（星期五）上午9:15至2020年7月24日（星期五）下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：董事长张邦辉；

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表22人，代表股份354,886,862股，占上市公司总股份的30.6035%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份347,034,503股，占上市公司总股份的29.9264%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份7,852,359股，占上市公司总股份的0.6771%。

　　2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共22名，代表股份8,812,312股，占上市公司总股份的0.7599%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　议案1.00 关于公司生猪养殖项目建设规划的议案

　　总表决情况：

　　同意354,886,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,811,966股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

　　议案2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意349,540,687股，占出席会议所有股东所持股份的98.4936%；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权5,328,275股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5014%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,466,137股，占出席会议中小股东所持股份的39.3329%；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2031%；弃权5,328,275股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的60.4640%。

　　议案3.00 2019年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意354,868,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949%；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,794,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.7929%；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2031%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告；

　　2、安徽承义律师事务所(2020)承义法字第00237号《关于天邦食品股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二年七月二十五日