深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002681          证券简称：*ST奋达          公告编号：2020-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2020年7月13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

　　2.本次董事会于2020年7月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　《公司2020年半年度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年半年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　鉴于对原股权激励对象持有的已获授但尚未解锁的5,630,100股限制性股票及富诚达原股东业绩补偿股份203,096,652股进行回购注销，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。本次回购注销完成后，公司总股本由2,033,394,372股减少至1,824,667,620股，注册资本由2,033,394,372元调整为1,824,667,620元。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。

　　本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，董事会同意于2020年8月10日（星期一）14:30召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日