小熊电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间:2020年7月24日14:30

　　（2）网络投票时间:

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年7月24日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点: 广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院

　　3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议主持人:董事长李一峰先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　7、股东在本次会议的出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份118,643,254股，占上市公司总股份的76.0534%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份92,928,140股，占上市公司总股份的59.5693%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份25,715,114股，占上市公司总股份的16.4840%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份7,972,954股，占上市公司总股份的5.1109%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份123,740股，占上市公司总股份的0.0793%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份7,849,214股，占上市公司总股份的5.0315%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议并通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　1.01、选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,631,755股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%。其中，中小股东总表决结果：7,961,455股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8558%。

　　1.02、选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,630,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。其中，中小股东总表决结果：7,960,415股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8427%。

　　2、审议并通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举杨斌先生、郭莹女士、罗薇女士为公司第二届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　具体表决情况如下：

　　2.01、选举杨斌先生为第二届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,630,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。其中，中小股东总表决结果：7,960,415股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8427%。

　　2.02、选举郭莹女士为第二届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,630,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。其中，中小股东总表决结果：7,960,415股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8427%。

　　2.03、选举罗薇女士为第二届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,630,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。其中，中小股东总表决结果：7,960,415股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8427%。

　　3、审议并通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举赵国洪先生、黄德辉先生为公司第二届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

　　3.01、选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,630,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。其中，中小股东总表决结果：7,960,415股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8427%。

　　3.02、选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：当选

　　表决情况：同意股份数:118,630,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。其中，中小股东总表决结果：7,960,415股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8427%。

　　4、审议并通过《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意118,642,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意7,972,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959%；反对330股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意118,643,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意7,972,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　6、审议并通过《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意118,642,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意7,972,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959%；反对330股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意118,548,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199%；反对95,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意7,877,864股，占出席会议中小股东所持股份的98.8073%；反对95,090股，占出席会议中小股东所持股份的1.1927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意118,643,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意7,972,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、小熊电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司董事会

　　2020年7月25日