深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2020-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三十八次会议于2020年7月23日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月20日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

　　关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案

　　详见公司于2020年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。本议案不需提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函、独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见公司于2020年7月25日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十五日