深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002885       证券简称：京泉华       公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年7月14日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2020年7月24日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　2、审议通过了《关于<2020年半年度财务报告>的议案》

　　根据公司2020年上半年的经营实际，公司编制了《2020年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2020年半年度财务报告》。

　　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度财务报告》（未经审计）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　　2020年7月25日