唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-118

　　债券代码：128092     债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年7月24日下午16:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年7月14日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2020年半年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网，公司《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司《关于调整独立董事薪酬的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司《关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

　　鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会 议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股 东大会，相关事宜将进行后续披露。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十四日