唐人神集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-121

　　债券代码：128092      债券简称：唐人转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前 8万元人民币/年调整为税前10万元人民币/年。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

　　本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二年七月二十四日