苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002426        证券简称：*ST胜利         公告编号：2020-119

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于2020年7月17日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2020年7月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生、董事刘金先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》

　　公司2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2020年半年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-121）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司已按照相关法律法规的要求编制了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日