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深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

  证券代码:002213              证券简称:特 尔 佳           公告编号:2020-058

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次投资概述

  (一)投资基本情况

  深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”、“特尔佳”)拟投资设立深圳市特尔佳汽车科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准;以下简称“拟设公司”),拟设公司注册资本为人民币2,000万元,公司以自有资金出资人民币2,000万元,占拟设公司总股本的100%。

  (二)审批程序

  根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定,本投资事项在董事长权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

  (三)本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  (一)公司名称:深圳市特尔佳科技股份有限公司

  (二)住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

  (三)法定代表人:连宗敏

  (四)注册资本:20,600万元人民币

  (五)成立日期:2000年10月25日

  (六)统一社会信用代码:91440300724722471U

  (七)类型:股份有限公司(上市)

  (八)经营范围:机械电子产品的代理;运输设备维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、物业租赁;投资兴办实业。,许可经营项目是:运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询(不含限制项目);机械设备加工。

  三、拟设公司基本情况

  (一)基本信息

  1、公司名称:深圳市特尔佳汽车科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

  2、住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

  3、注册资本:2,000万元人民币

  4、类型:有限责任公司

  5、拟定经营范围:机械电子产品的销售;运输设备上门维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)。运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询(不含限制项目);汽车配件的研发。

  注:最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  6、股权结构:

  ■

  (二)拟设公司治理结构

  1、拟设公司将不设置董事会,设执行董事1名,由特尔佳委派。

  2、拟设公司将不设监事会,设1名监事,由特尔佳提名。

  3、拟设公司设总经理1名、财务负责人1名。

  拟设公司的股东、董事、监事、总经理及高级管理人员依照拟设公司章程的规定行使职权。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一) 本次投资的背景及目的

  2019年8月,结合发展战略,公司对组织架构进行调整,成立了汽车事业部和信息事业部。汽车事业部主要业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售,经营的产品是电涡流缓速器和液力缓速器,并直接以公司为主体来运营汽车缓速器业务。

  结合汽车事业部现状及市场情况,为进一步提升汽车事业部的运营效率和管理水平、优化公司整体产业结构,公司设立全资子公司,运营汽车缓速器业务。

  (二)本次对外投资的影响及风险

  1、公司本次投资设立全资子公司,运营汽车缓速器业务,有利于进一步提升汽车事业部的运营效率和管理水平,激发汽车事业部的经营活力;助力公司进一步优化整体产业结构,促进公司整体运营效率和管理水平的提升。

  2、本次对外投资的资金来源系公司自有资金,且本次投资是公司以新设子公司方式运营原有业务,属于公司内部资源的整合,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响;不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司战略发展规划,有利于公司长远发展。

  3、本次投资设立子公司可能存在经营管理风险、经营业绩不及预期等风险,公司将提升管理水平及应对相关风险的能力,以推动此项投资的顺利实施。本次投资存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

  五、其他

  公司将根据本次投资事项的进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、经董事长签字的《关于同意投资设立全资子公司的决定》。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年7月27日

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