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奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届监事会2020年第一次会议决议的公告

  证券代码: 002701      证券简称:奥瑞金       (奥瑞)2020-临072号

  奥瑞金科技股份有限公司

  关于第四届监事会2020年第一次会议决议的公告

  奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  奥瑞金科技股份有限公司于2020年7月27日召开了2020年第一次临时股东大会,会议结束后,经全体监事一致同意,公司第四届监事会2020年第一次会议在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名(其中监事会主席吴文诚先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事审议,通过了下列事项:

  (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  经审议,同意选举吴文诚先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。(简历见附件)

  表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。

  三、备查文件

  奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金科技股份有限公司监事会

  2020年7月28日

  附件:简历

  吴文诚先生:中国香港,英国永久居留权,1960年出生,硕士学位,毕业于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行(中国)有限公司深圳分行、星展银行(中国)有限公司。2017年3月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019年5月至今任公司监事会主席。

  截至本公告日,吴文诚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴文诚先生不属于“失信被执行人”。

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