高升控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议

　　证券代码：000971       证券简称：*ST高升      公告编号：2020-62号

　　高升控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议于2020年7月21日以专人通知、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2020年7月24日（星期五）下午14：30以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座11层1101室。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；

　　公司拟将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元，并将本次调减的募集资金7,000万元永久性补充流动资金。此事项已经公司独立董事、监事会发表意见，财务顾问发表明确同意的意见，尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-64号）。

　　二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2020年8月13日（星期四）下午14:50召开2020年第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座，审议《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-65号）。

　　三、《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会工作细则》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于制订<财务管理制度>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于制订<货币资金管理制度>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于制订<合同管理制度>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于制订<投资管理制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、《关于修改<关联交易制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、《关于修改<人力资源管理制度>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、《关于制订<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、《关于制订<采购管理制度>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、《关于修改<内部控制制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、《关于修改<内部审计制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、《关于制订<总经理工作细则>的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、《关于修改公司组织架构的议案》。

　　公司拟新增总经理办公室、投融资部、采购部；原政企客户事业部拟更名为产品市场部。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年七月二十七日