江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信        公告编号：2020-064

　　江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年7月25日发出书面通知，于2020年7月27日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会于2020年7月25日收到总经理陈旭先生的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司总经理职务。陈旭先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任林泽杭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2020-063）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任陈旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力，同意公司在杭州设立全资子公司杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-065）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附：总经理、副总经理简历

　　林泽杭先生简历

　　林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行客户经理、杭州科地财富金融服务有限公司投资经理、浙江国金融资租赁股份有限公司高级业务经理、杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、运营中心副总监。

　　林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陈旭先生简历

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司副董事长，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。