北京康辰药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603590            证券简称：康辰药业            公告编号：临2020-109

　　北京康辰药业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年7月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的2020年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年7月28日