太原狮头水泥股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600539        证券简称：ST狮头       公告编号：临2020-051

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2020年7月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第七次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月28日