石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603050            证券简称:科林电气         公告编号：2020-037

　　石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事出席了本次会议。

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的通知于2020年7月20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》

　　公司已于2020年5月22日实施完成2019年利润分配方案，分配方案为现金分红0.17元/股，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》有关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权，同意对2018年限制性股票回购价格进行调整，本次调整后的2018年限制性股票回购价格为7.935元/股。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

　　公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。”

　　鉴于梁东来、任晓琨、刘辉、孙文征、王晓阳、刘艳、马晓亮、王晓和史淑红9名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的2018年限制性股票合计14,400股，将由公司回购注销，回购价格为7.935元/股（另加上同期银行利息及分红税款）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,224,500股变更为162,210,100股，公司注册资本也将相应由162,224,500元减少为162,210,100元。根据公司2018年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

　　公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

　　公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第二个考核周期的考核情况，除因离职的9名对象外，其余316名激励对象股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数量657,750股，占公司目前股本总额162,224,500股的0.4055%。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

　　公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　董事会同意公司在回购注销部分2018年限制性股票完成后，根据中登公司确认的总股本，减少注册资本，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。本议案尚需经股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于向中国进出口银行河北省分行申请流动资金贷款的议案》

　　为确保公司有充足的资金准备，公司计划采用信用担保的方式向中国进出口银行河北省分行申请2亿元综合授信额度，授信期限24个月，期限内授信额度可循环使用，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

　　同意授权法定代表人代表公司签署相关合同及文件，或由法定代表人转授权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十八日