欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000955        证券简称：欣龙控股      公告编号：2020-058

　　欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年8月12日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月12日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2020年8月6日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题：

　　1、《关于调整董事津贴的议案》

　　2、《关于调整监事津贴的议案》

　　3、《2020年绩效考核奖方案》

　　（二）本次股东大会的提案内容刊登于2020年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　表一:本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持证券帐户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人证券帐户卡（如有）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年8月7日上午9:00—11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部    邮编：570125

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人证券帐户卡（如有）。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：0898-68585274     传真：0898-68582799

　　电子邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

　　联系人：汪  燕

　　6、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次董事会会议决议

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

　　2.填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年8月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月12日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年8月12日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限如下：

　　■

　　注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名/盖章：

　　有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

　　签发日期：    年  月   日