山东仙坛股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份            公告编号：2020-061

　　山东仙坛股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2020年7月15日以电话及书面方式送达全体监事，会议于2020年7月27日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月28日