广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年7月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年7月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2020年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　公司根据2020年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020年半年度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

　　公司《2020年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2020年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》。

　　根据公司的经营发展需求，公司拟增加一处经营场所，地址为广州市天河区燕富路18号（具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准），并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议，公司召开2020年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容，以董事会发出的2020年第一次临时股东大会通知为准。

　　具体内容详见公司于2020年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年7月28日