国轩高科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科         公告编号：2020-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年7月27日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2020年7月28日以通讯方式召开，应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

　　董事会同意提名Frank Engel先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

　　制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>的议案》

　　制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年8月13日下午14：30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十八日