安正时尚集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚       公告编号：2020-067

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成第五届监事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

　　一、第五届监事会的组成和选举方式

　　按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。任期自股东大会或职工代表大会选举通过之日起三年。第五届监事会股东代表监事由累积投票制选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　二、监事候选人的提名

　　（一）股东代表监事候选人的提名：公司监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提名第五届监事会股东代表监事候选人。

　　（二）职工代表监事候选人的提名：职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主提名。

　　三、本次换届选举的程序

　　（一）提名人在2020年8月2日下午5时前向公司推荐提名股东代表监事候选人，相关资料提交公司董事会办公室；

　　（二）在上述提名时间届满后，监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并提交股东大会选举。

　　（三）监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

　　四、监事任职资格

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（七）被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；

　　（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　五、关于提名人应提供的相关文件说明

　　（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

　　1.监事候选人提名书（格式详见附件1）；

　　2.第五届监事会监事候选人承诺与声明（格式详见附件2）

　　3.监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　4.监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　1.如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；

　　2.如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）；

　　3.股票帐户卡复印件（原件备查）。

　　（三）提名人提名监事候选人的方式如下：

　　1.仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　2.如采取亲自送达的方式，则必须在2020年8月2日下午5时前将相关文件送达至公司董事会办公室方为有效；

　　3.如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2020年8月2日下午5时前邮寄至公司董事会办公室方为有效；

　　4.2020年8月2日下午5时以后，公司不再接受各方的监事候选人推荐提名。

　　六、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系地址：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

　　邮编：200335

　　联系人：卞国清

　　电话：021-32566088

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月29日

　　附件1：

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人提名书

　　附件2：

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人承诺与声明

　　声明人______________作为安正时尚集团股份有限公司第五届监事会监事候选人，本人现公开声明，本人接受监事人选的提名，并承诺本人提供的资料真实、准确、完整。截至目前为止，本人不存在以下根据《公司法》规定不得担任公司监事的任一情形：

　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　本人在任职期间，将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不侵占公司的财产，遵守法律、行政法规和公司章程，并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

　　特此声明。

　　声明人：

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