北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603516        证券简称：淳中科技       公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年7月24日以电话方式发出会议通知，并于2020年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　根据公司业务资金需求及财务预算安排，为降低融资成本，提高资金运营能力，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“华夏银行”）申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，用于包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、非融资类保函业务。实际授信额度以华夏银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司实际控制人何仕达先生及其配偶刘佳丽女士为本次公司向华夏银行申请综合授信提供连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。

　　为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长何仕达先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），授权公司财务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日