中闽能源股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2020-039

　　债券代码：110805        债券简称：中闽定01

　　债券代码：110806        债券简称：中闽定02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于2020年7月24日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2020年7月28日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》

　　公司2019年发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的标的资产福建中闽海上风电有限公司（以下简称“中闽海电”）100%股权（含莆田平海湾海上风电场一期、二期项目）已完成交割。公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“投资集团”）的子公司福建莆田闽投海上风电有限公司（以下简称“闽投海电”）所属莆田平海湾海上风电场三期项目已获得福建省发改委核准，目前正在建设。鉴于莆田平海湾海上风电场二期项目、三期项目的实施地点均在莆田平海湾海域，为实现资源集约管理，形成协同效应，加快推进二期项目和三期项目的开发建设，进一步规范投资集团作出的关于避免同业竞争的承诺，减少和避免同业竞争，会议同意由公司子公司中闽海电受托管理投资集团子公司闽投海电，并就该托管事项由中闽海电与投资集团、闽投海电签署托管协议。

　　表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会由非关联股东审议。

　　三、上网公告附件

　　中闽能源监事会关于第八届监事会第五次临时会议相关事项的意见

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月29日