厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2020年7月28日以结合通讯方式召开。会议通知于2020年7月24日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长陈建业先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于组建银团贷款暨提供担保的议案》。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于组建银团贷款暨提供担保的公告》（临2020-052）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于调整金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目投资总额的议案》。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于调整金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目投资总额的公告》（临2020-053）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（三）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2020年8月13日下午15:30在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-054）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日