海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

　　证券代码：002596        证券简称：海南瑞泽       公告编号：2020-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2020年8月13日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，2020年7月28日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名张海林先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、于清池先生、陈健富先生、张奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名白静女士、毛惠清女士、王立海先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中毛惠清女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　本次提名尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，其中非独立董事与独立董事分开表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。

　　公司第四届董事会非独立董事冯儒先生、独立董事孙令玲女士在第五届董事会正式选举生效后，因任期届满将不再担任公司董事，公司董事会对冯儒先生、孙令玲女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行 董事职责。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月二十八日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、张海林先生简历

　　张海林先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。张海林先生1990年毕业于华南农业大学园林专业。1990年至1992年任职于广州市绿化公司，1993年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002年创立公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事长以外，张海林先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

　　张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥，以及持有公司持股5%以上股东三亚大兴集团有限公司60%的股份，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有公司股份13,992万股，占公司总股本的12.18%，目前处于质押状态的股份总数13,714.63万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议的情况；张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、吴悦良先生简历

　　吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，董事任期为2017年8月14日至2020年8月13日。吴悦良先生1986年毕业于广州市机电学校机械制造专业。1998年至2001年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013年11月正式加入本公司。除上述任职情况以外，吴悦良先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

　　吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有公司股份34.15万股，占公司总股本的0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、陈宏哲先生简历

　　陈宏哲先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司董事、副总经理，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。陈宏哲先生1990年毕业于同济大学。1990年至1997年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997年至2002年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002年至2004年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004年至2008年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008至2012年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012年9月加入本公司。除任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

　　陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有公司股份34.15万股，占公司总股本的0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；陈宏哲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、于清池先生简历

　　于清池先生：1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。于清池先生1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业。1989 年至1991年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991年至1996年任海南中力实业有限公司财务部经理，1997年至2001年任三亚经纬大酒店财务总监，2001 年至2002年任国基海南房地产总公司财务总监，2002年加入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外，于清池先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

　　于清池先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有公司股份102.40万股，占公司总股本的0.09%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；于清池先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　5、陈健富先生简历

　　陈健富先生：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。现任公司董事，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。陈健富先生1996年6月毕业于广东省恩平市教师进修学校。1996年9月至1999年6月在广东省恩平市江洲大江中心小学任教，1999年9月至2005年3月在委内瑞拉COMERCIAL CONTINENTAL,C.A.任物流配送人员，2005年4月至2016年8月在委内瑞拉SUPERMERCADO EL PERFECTO,C.A.任法定代表人、总经理，2016年9月回国发展，目前为自由职业者。除上述任职以外，陈健富先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　陈健富先生为公司实际控制人之一张艺林先生配偶的哥哥，除此之外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈健富先生不持有公司股份；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　6、张奎先生简历

　　张奎先生：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级、二级建造师，采矿工程师。张奎先生2006年6月毕业于重庆大学采矿工程专业。2006年6月至2010年4月任职于重庆能源永荣矿业有限公司，历任技术员，主管、科长兼项目经理，2010年4月至2013年1月任重庆东银控股集团有限公司战略营运管理部、投资证券部职能经理、盘县新民龙源煤业有限公司经营副总经理、贵州东银同城能源有限公司总工程师，2013年1月至2016年10月任重庆海洲实业集团有限公司副总经理兼任下属能源板块子公司蘅新煤炭集团有限公司总经理，2016年10月至今由公司外派至参股公司新疆煤炭交易中心有限公司担任副总经理。2020年6月起兼任新疆煤炭交易中心有限公司董事。除上述任职外，张奎先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

　　张奎先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张奎先生目前持有公司1.2万股限制性股票，占公司总股本的0.001%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；张奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、白静女士简历

　　白静女士：1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，任期为2019年4月18日至2020年8月13日。白静女士1987年毕业于河北大学法律专业。1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师，2010年1月至2014年8月以及2019年4月至今兼任公司独立董事，2020年6月至今兼任海航科技股份有限公司独立董事。除上述任职以外，白静女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。白静女士曾获“海南省诚信律师”、“三亚市巾帼建功标兵”、“三亚市司法行政系统先进工作者”、“三亚市优秀政协委员”等荣誉。

　　白静女士于2010年1月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了独立董事资格证书，白静女士分别于2013年3月、2019年11月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。

　　白静女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；白静女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、毛惠清女士简历

　　毛惠清女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。现任公司独立董事，董事任期为2017年8月14日至2020年8月13日。毛惠清女士1995年毕业于北方工业大学会计学专业。1995年至1998年任职于三亚市审计师事务所，1999年至2018年2月任职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018年2月起任三亚瑞永会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2002年3月至2017年1月，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员，2016年9月至今，兼任三亚市吉阳区人大常委，2019年4月至今，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员。此外，毛惠清女士自2010年1月至2014年8月以及2017年8月至今兼任公司独立董事。除上述任职以外，毛惠清女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　毛惠清女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了独立董事资格证书，毛惠清女士分别于2013年3月、2017年4月、2019年11月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。

　　毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；毛惠清女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、王立海先生简历

　　王立海先生：1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。王立海先生1992年毕业于吉林大学法律专业（在职）。1984年7月至1997年5月任辽宁省调兵山市人民法院审判员，1997年6月至2007年8月任海南省三亚市人民检察院检察员，2007年9月至2012年8月任海南省三亚市城郊人民检察院副检察长，2012年9月至2015年5月任海南省三亚市中级人民法院政治部主任，2015年6月至2018年4月任海南泽田律师事务所专职律师，2018年5月至2018年8月任海南同玺律师事务所专职律师，2018年8月至今任北京德恒（三亚）律师事务所合伙人。除上述任职以外，王立海先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王立海先生于2020年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了独立董事资格证书。

　　王立海先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；王立海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。