江西黑猫炭黑股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2020-035

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年7月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年7月28日下午在开门子酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　监事会经讨论审议，一致认为：本次股权激励计划内容符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　监事会经讨论审议，一致认为：《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《关于江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

　　经对拟首次授予激励对象名单审核后，监事会一致认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露激励对象核查说明。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　监事会

　　二二年七月二十九日