广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002167       证券简称：东方锆业      公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月17日以专人送达、邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2020年7月28日下午15:30在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2020年半年度报告全文>及摘要的议案》；

　　《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十九日