山东大业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份          公告编号：2020-039

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　转股代码：191535         转股简称：大业转股

　　本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2020年7月28日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

　　2.审议并通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

　　公司第三届监事会将于2020年8月20日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名耿汝江先生、肖平女士作为公司第四届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事王宗民先生组成公司第四届监事会。

　　为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前， 本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

　　本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　3.审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　为不断完善公司法人治理结构，提高公司董事会和监事会的工作质量和效率，加强董事、监事的工作积极性和责任感，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司第四届董事会董事和第四届监事会监事薪酬如下：

　　1、非独立董事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取薪酬；

　　2、独立董事津贴：每人每年10万元人民币（税前）。

　　3、监事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

　　4.审议并通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司监事会

　　2020年7月29日