株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600479            证券简称：千金药业        公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

　　二O二O年七月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于会计政策变更的议案》

　　（具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-025号））

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日