苏州科达科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达       公告编号：2020-061

　　转债代码：113569       转债简称：科达转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年7月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年7月28日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　2、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经审议，监事会认为：根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定：公司23名激励对象因个人情况发生变化已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的203,919股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销203,919股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定。

　　三、报备文件

　　第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月29日