国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600292         证券简称：远达环保          编号：临2020-025号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议通知于2020年7月22日以传真和送达方式发出，会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、通过了《关于聘任凌娟女士为公司董事会秘书的议案》。

　　该事项详见公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（公告编号：2020-26号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票

　　二、通过了《关于聘任邓立春先生为公司证券事务代表的议案》。

　　该事项详见公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（公告编号：2020-26号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第九届董事会第九次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十九日