中国建筑股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2020-053

　　中国建筑股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于2020年7月24日发送至各位监事，会议于2020年7月29日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司4名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》，由于公司监事会主席郜烈阳先生因工作调整申请辞任监事职务，经公司控股股东中国建筑集团有限公司推荐，公司监事会同意提名石治平先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十九日